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嘉事堂2013年度股东大会决议公告

发布时间:2014-04-21 13:43:00
证券代码:002462        证券简称:嘉事堂         公告编号:2014—017
 
嘉事堂药业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 
一、特别提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
二、会议的召开和出席情况
1.会议召集人:公司董事会;
2.会议召开时间:2014年04月18日下午14时;
3.会议召开地点:北京市海淀区昆明湖南路11号公司二楼会议室;
4.会议召开方式:现场投票表决;
5.股权登记日:2014年04月16日;
6.会议主持人:董事长丁元伟先生;
7.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定;
三、会议出席情况:
1、出席会议的股东(代表)共计28名,代表公司有表决权的股数为14856.1309万股,占公司总股本的61.89%。
2、有关董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了会议。
3、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
与会股东(代表)认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案:
1、审议通过《董事会2013年度工作报告》;
表决结果:同意14856.1309万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
2、审议通过《监事会2013年度工作报告》;
表决结果:同意14856.1309万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
3、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:同意14856.1309万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
内容请见2014 年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司《2013年度内部控制自我评价报告》
4、审议通过《2013年度财务决算报告》;
表决结果:同意14856.1309万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
内容请见2014 年3月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司《第四届董事会第十二次会议决议的公告》。
5、审议通过《2013年度利润分配预案》;
表决结果:同意14856.1309万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
内容请见2014 年3月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司《第四届董事会第十二次会议决议的公告》。
6、审议通过《2013年年度报告及其摘要》;
表决结果:同意14856.1309万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
公司《2013 年年度报告》全文刊登于 2014 年3 月 28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2013 年年度报告摘要》刊登于 2014 年 3 月 28日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、审议通过《2013年度募集资金存放和使用情况专项报告》;
表决结果:同意14856.1309万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
内容请见2014 年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司《2013年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
8、审议通过《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》;
表决结果:同意14856.1309万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
内容请见2014 年3月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司《第四届董事会第十二次会议决议的公告》。
9、审议通过《公司2013年度社会责任报告》;
表决结果:同意14856.1309万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
内容请见2014 年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司2013年度社会责任报告》。
10、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》;
表决结果:同意14856.1309万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
内容请见2014 年3月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司《第四届董事会第十二次会议决议的公告》。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上,公司第四届独立董事向大会作了2013年度独立董事述职报告。述职报告全文内容于2013年3月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市安理律师事务所
2、律师姓名:张晓光    张少峰
3、结论性意见:嘉事堂药业股份有限公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。
法律意见书全文请见 2014年4月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、备查文件目录
1.嘉事堂药业股份有限公司2013年度股东大会决议;
2.北京市安理律师事务所出具的《关于嘉事堂药业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
 
嘉事堂药业股份有限公司
                                                  董事会
2014年04月18日